KYC - Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge
KYC - Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge

KYC - Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge

UDFORDRINGERNE I dag pålægger store reguleringer en KYC-løsning til bankerne (FATF-anbefalinger, 4. EU-direktiv om AML/CTF-reguleringer, USA Patriot Act og andre landespecifikke reguleringer). KYC-standarder gælder ikke kun for nye kunder, men også for eksisterende kunder. Direktivet om at vide, hvem man gør forretninger med, og sikre lovligheden og overholdelsen af disse parter, er mere kritisk og mere strengt reguleret end nogensinde før. En omfattende KYC-løsning kan hjælpe dig med at strømline processen med at overvåge kunder på en effektiv og omkostningseffektiv måde. Desuden garanterer den overholdelse af direktiverne om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (ML/FT). LØSNINGEN EastNets’ en.SafeWatch KYC hjælper finansielle institutioner med at identificere, verificere og overvåge deres kunder. Dette automatiserede system indsamler, organiserer og opbevarer kundeoplysninger. Det inkluderer en videnskabelig risikovurderingsmetode, der gør det muligt for brugeren at vurdere den risiko, der er forbundet med en konto, en
Lignende produkter
1/14
Centrale Monobloc Klokker 150 cm lang
Centrale Monobloc Klokker 150 cm lang
Las Campanas Central Monobloc de 150 cm er perfekte til industrielle køkkener, der kræver en kraftig og effektiv udsugning. Med et elegant design og d...
ES-50197 Zaragoza
Hvede korn
Hvede korn
Hvede defineres som et dyrket græs, der primært dyrkes for sine næringsrige korn. Det vokser mellem 2 og 4 fod. Det videnskabelige navn for hvede er '...
UA-19669 Dubai
Solcelleanlæg
Solcelleanlæg
Vi er udviklere af friluft- og tag-Photovoltaikanlæg. Vores virksomhed søger friluftsområder på minimum 5 hektar til friluft- og Agri Photovoltaikanl...
DE-55543 Bad Kreuznach
IT-23891 Barzano'
SHINE.ON CLEAR · Farve uden farve. Med sur pH 1+2 · GREENSOHO
SHINE.ON CLEAR · Farve uden farve. Med sur pH 1+2 · GREENSOHO
Shine.On clear er den pigmentfrie nuance, der giver en ekstra dosis glans. Den gør det muligt at blødgøre enhver nuance ved at blande sig med den. Den...
ES-46610 Guadassuar
GB-51310 Sialkot
Håndtering af trykmaskiner
Håndtering af trykmaskiner
Vi har været aktive i branchen i 60 år med erfaring, der er bekræftet af vores egne kunder. Vi håndterer og installerer trykmaskiner på forskellige u...
IT-35100 Padova
Produktionsværktøjer
Produktionsværktøjer
Produktionsværktøjer er essentielle til fremstilling af seriekomponenter, da de sikrer optimal effektivitet og præcision. Disse værktøjer er designet ...
FR-01590 Dortan
Hyldebær Aroma - Fødevarearomaer
Hyldebær Aroma - Fødevarearomaer
Blandt vores 1700 tilgængelige smagsreferencer vil det standard gastronomiske udvalg på mere end 250 smagsstoffer tilfredsstille de fleste anvendelser...
FR-06130 Grasse
Plejeseng WESTFALIA III, Liggeflade: 90 x 200 cm - Plejesenge
Plejeseng WESTFALIA III, Liggeflade: 90 x 200 cm - Plejesenge
Plejeseng WESTFALIA III, Liggeflade: 90 x 200 cm - Plejesenge...
DE-41540 Dormagen
Chipkort til indkøbsvognen
Chipkort til indkøbsvognen
Kort i kreditkortformat med integreret indkøbschip og klips til fastgørelse af indkøbslisten aYoh er specialisten i skræddersyede løsninger efter kun...
DE-10115 Berlin
3D Trækort over USA Multifarvet
3D Trækort over USA Multifarvet
Trævægdekoration - af samme kvalitet og strålende udseende som træverdenskort - men mindre og naturligt lokaliseret. For dem, der ønsker at finde ud a...
UA-07800 Borodyanka
Lilla Tåge
Lilla Tåge
Variationen Purple Haze CBD arver en kompleks aroma af søde og jordagtige smagsnuancer, understreget af noter af bær og krydrede nuancer. Buddrene af ...
FR-83400 Hyères
juss drikke
juss drikke
%100 & nektar & frugtdrik & smagsdrikke 1000 ml & 250 ml PET-flaske...
TR-54300 Sakarya

europages-appen er her!

Brug vores forbedrede leverandørsøgning eller opret dine henvendelser på farten med den nye europages-app.

Download i App Store

App StoreGoogle Play